حماية الشهود والمبلغين والخبراء والضحايا في التشريع الكويتي في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب "دراسة مقارنة" / Protection Of Witnesses, Informants, Experts, And Victims In Kuwaiti Legislation Regarding Crimes Of Money Laundering And Terrorism Financing: A Comparative Study

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

عضو هيئة تدريس في أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية وأستاذ مساعد زائر في جامعة كيس وسترن

المستخلص

يتناول هذا البحث أهمية حماية الشهود والمبلغين والخبراء والضحايا في التشريع الكويتي، وخاصة في الجرائم ذات الخطورة العالية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يبرز البحث أن توفير هذه الحماية لا يقتصر على كونها وسيلة لتحقيق العدالة الجنائية فحسب، بل هي ضرورة لضمان تعاون الأفراد مع السلطات القضائية، وتشجيعهم على تقديم المعلومات والشهادات دون خوف من التهديد أو الانتقام. يستعرض البحث الجوانب الموضوعية والإجرائية للحماية في التشريع الكويتي، مع الإشارة إلى أن النصوص الحالية، على الرغم من أهميتها، لا تغطي جميع الجرائم المستحدثة أو ذات الطابع الدولي. يُبرز البحث أهمية الاستفادة من الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية مكافحة الفساد، التي تضع أطرًا قانونية شاملة لحماية هذه الفئات، بما في ذلك توفير تدابير مثل الحماية الجسدية والنفسية، وإخفاء الهوية عند الضرورة. كما يقارن البحث التشريع الكويتي بتجارب دولية، مثل القانونين الفرنسي والبريطاني، ليُبرز أوجه القوة والقصور. يوصي البحث بتوسيع نطاق التشريع الكويتي ليشمل الجرائم المنظمة والمستحدثة، مع التركيز على دعم الشفافية، وحماية الشهود والمبلغين من أي خطر يهدد سلامتهم، واعتماد تدابير عملية لتعزيز التعاون القضائي، لتحقيق العدالة الجنائية بشكل شامل.
 
Abstract:
This research highlights the importance of protecting witnesses, whistleblowers, experts, and victims in Kuwaiti legislation, particularly in high-risk crimes such as money laundering and terrorism financing. It emphasizes that such protection is not merely a means to achieve criminal justice but a necessity to ensure individuals cooperate with judicial authorities and feel encouraged to provide information and testimony without fear of threats or retaliation.
The study examines the substantive and procedural aspects of protection in Kuwaiti legislation, noting that while existing provisions are valuable, they do not comprehensively address emerging or transnational crimes. It underscores the importance of leveraging international conventions, such as the United Nations Convention Against Corruption, which offers robust legal frameworks for protection, including measures like physical and psychological safeguards and anonymity when necessary.
The research compares Kuwaiti legislation with international experiences, such as the French and British legal systems, to identify strengths and shortcomings. It recommends expanding Kuwaiti laws to cover organized and emerging crimes, focusing on enhancing transparency, protecting witnesses and whistleblowers from threats, and adopting practical measures to strengthen judicial cooperation, thereby achieving comprehensive criminal justice.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

المراجع

  • أولًا: المراجع العربية

    • د. محمد عطية محمد – حماية ذوي الصلة بدعوى الفساد في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتشريع المقارن – بحث منشور بكلية الحقوق جامعة المنوفية مصر – 2018.
    • مصطفى مجدي هرجه – شهادة الشهود في القانون الكويتي – دار محمود للنشر والتوزيع – 2023.
    • د. محمود نجيب حسني – الإجراءات الجنائية – دار النهضة العربية– القاهرة مصر – 1979.
    • د. أحمد فتحي سرور – الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية – مصر

    ثانيـًا: الدوريات

    • قندسي عبد النور - حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين – مجلة القانون والأعمال – جامعة الحسن الأول – كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – مختبر البحث قانون الأعمال – العدد العاشر- 2016.
    • د. راشد محمد حمد المري – حماية الشهود في التشريع الجنائي الكويتي والتشريعات المقارنة – مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية – كلية الحقوق - جامعة السادات، مصر.
    • أسماء عمر مناور العجارمة – الحمائية الجنائية للمبلغ في قضايا الفساد دراسة مقارنة – مجلة دراسات – علوم الشريعة والقانون – المجلد (45) العدد الرابع – الملحق الأول – 2018 – الأردن.
    • د. طارق أحمد زغلول – الحماية الإجرائية للمجني عليه دراسة تحليلية – مجلة جامعة عين شمس – العدد الأول – الجزء الأول – السنة التاسعة والخمسون – 2017 - مصر .
    • د. رامي متولي عبد الوهاب – حماية الشهود في القانون الجنائي – مجلة الفكر الشرطي – المجلد الرابع والعشرون العدد (95) – 2015 – مصر
    • القانون الأمريكي، قانون حماية الشهود والمجني عليه لسنة 1982، للمزيد انظر: رابح لالو: الشهادة في الإثبات الجزائي، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، سنة 2016.
    • محي الدين حسيبة – الحماية الإجرائية للشهود في التشريع الفرنسي – مجلة الحقوق والعلوم السياسية – جامعة عباس لغرور خنشلة – العدد السابع – 2017
    • طايل محمود العارف – حماية الشهود أمام القاضي الجنائي دراسة مقارنة – مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية – المجلد رقم (15) العدد الأول – 2018.
    • محمد ذيب، موقف المحكمة الجنائية الدولية من قضية الكونغو الديمقراطية وأفريقيا الوسطى، الجزائر، مجلة الدراسات القانونية والسياسية، جامعة عمار ثلجي، المجلد6، العدد 1، 2020.

    ثالثا: الرسائل العلمية

    • محمد عبد الله الرشيدي – الشهادة كوسيلة من وسائل الإثبات، دراسة مقارنة بين أحكام الشريعة والقانون – رسالة ماجستير في القانون الخاص – جامعة الشرق الأوسط – الأردن – 2011.
    • كمال محمود العساف، محمد عودة الجبور – الإطار القانوني لحماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد – رسالة ماجستير – جامعة الشرق الأوسط عمان – الأردن – 2015.

    رابعـًا: القوانين

    • القانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية الكويتي.
    • من القانون رقم 17 لسنة 1960 بشأن إصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي .
    • القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية ولائحته التنفيذية.

    خامسـًا: الاتفاقيات الدولية

    • اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتكولات الملحقة بها .
    • اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2007.

    سادسًا: المراجع الأجنبية

     

    • S. Department Of Justice, United States Attorneys' Manual.
    • PETE EARLEY & GERALD SHUR, WITSEC: Inside The Federal Witness Protection Program, New York: Bantam, 2002,
    • Federal_Criminal_Law
    • Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions du présent titre
    • Bouloc (B.): La protection des témoins, art.57 de la loi du 15 nov. 2001, Revue de Science Criminelle 2003
    • voir le Chapitre VIIter de Code d`instruction criminel belge qui parle sur le la protection des témoins menacés - Inséré par L 2002

     

    References:

     

    1: almarajie alearabia

    • d. muhamad eatiat muhamad - himayat dhawi alsilat bidaewaa alfasad fi daw' aitifaqiat al'umam almutahidat limukafahat alfasad waltashrie almuqaran - bahath manshur bikuliyat alhuquq jamieat almanufiat misr - 2018.
    • mustafaa majdi harjuh - shahadat alshuhud fi alqanun alkuaytii - dar mahmud lilnashr waltawzie - 2023.
    • d. mahmud najib husni - al'iijra'at aljinayiyat - dar alnahdat alearabiati- alqahirat misr - 1979.
    • d. 'ahmad fathi surur - alwasit fi qanun al'iijra'at aljinayiyat - misr

    2: aldawriaat

    • qandasi eabd alnuwr - himayat aldahaya walshuhud walkhubara' walmubalighin - majalat alqanun wal'aemal - jamieat alhasan al'awal - kuliyat aleulum alqanuniat walaiqtisadiat walaijtimaeiat - mukhtabar albahth qanun al'aemal - aleadad aleashir- 2016.
    • da. rashid muhamad hamd almiri - himayat alshuhud fi altashrie aljinayiyi alkuaytii waltashrieat almuqaranat - majalat aldirasat alqanuniat walaiqtisadiat - kuliyat alhuquq - jamieat alsaadat, masr.
    • 'asma' eumur munawir aleajarimat - alhimayiyat aljinayiyat lilmablagh fi qadaya alfasad dirasat muqaranat - majalat dirasat - eulum alsharieat walqanun - almujalad (45) aleadad alraabie - almulhaq al'awal - 2018 - al'urdun.
    • da. tariq 'ahmad zaghlul - alhimayat al'iijrayiyat lilmajnii ealayh dirasat tahliliat - majalat jamieat eayn shams - aleadad al'awal - aljuz' al'awal - alsanat altaasieat walkhamsun - 2017 - misr .
    • da. rami mutualiy eabd alwahaab - himayat alshuhud fi alqanun aljinayiyi - majalat alfikr alshurtii - almujalad alraabie waleishrun aleadad (95) - 2015 - misr
    • alqanun al'amrikii, qanun himayat alshuhud walmajnii ealayh lisanat 1982, lilmazid aunzur: rabih lalu: alshahadat fi al'iithbat aljazayiyi, kuliyat alhuquqi, jamieat aljazayar, sanatan 2016.
    • mahi aldiyn hasibat - alhimayat al'iijrayiyat lilshuhud fi altashrie alfaransii - majalat alhuquq waleulum alsiyasiat - jamieat eabaas lighurur khanshilat - aleadad alsaabie - 2017
    • tayil mahmud alearif - himayat alshuhud 'amam alqadi aljinayiyi dirasat muqaranat - majalat jamieat alshaariqat lileulum alqanuniat - almujalad raqm (15) aleadad al'awal - 2018.
    • muhamad dhyb, mawqif almahkamat aljinayiyat alduwaliat min qadiat alkunghu aldiymuqratiat wa'afriqia alwustaa, aljazayar, majalat aldirasat alqanuniat walsiyasiati, jamieat eamaar thalji, almujaladi6, aleadad 1, 2020.

    3: alrasayil aleilmia

    • muhamad eabd allah alrashidi - alshahadat kawasilat min wasayil al'iithbati, dirasat muqaranat bayn 'ahkam alsharieat walqanun - risalat majistir fi alqanun alkhasi - jamieat alsharq al'awsat - al'urduni - 2011.
    • kamal mahmud aleasaafi, muhamad eawdat aljabuwr - al'iitar alqanuniu lihimayat almubalighin walshuhud walmukhbirin walkhubara' fi qadaya alfasad - risalat majistir - jamieat alsharq al'awsat eamaan - al'urduni - 2015.

    4: alqawanin

    • alqanun raqm 39 lisanat 1980 bishan al'iithbat fi almawadi almadaniat waltijariat alkuayti.
    • man alqanun raqm 17 lisanat 1960 bishan 'iisdar qanun al'iijra'at walmuhakamat aljazayiyat alkuaytii .
    • alqanun raqm 2 lisanat 2016 bishan 'iinsha' alhayyat aleamat limukafahat alfasad wal'ahkam alkhasat bialkashf ean aldhimat almaliat walayihatih altanfidhiati.

    5: alaitifaqiaat alduwlia

    • aitifaqiat al'umam almutahidat limukafahat aljarimat almunazamat eabr alwataniat walburutkulat almulhiqat biha .
    • atifaqiat al'umam almutahidat limukafahat alfasad lieam 2007.

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات